マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止関するポリシ

1.策定の目的と根拠

マネーロンダリング活動は、デジタル資産取引の発展に重大な損害を与え、汚職を助長・助長し、社会的雰囲気を損ない、ユーザーの正当な権利利益を損ない、デジタル資産取引プラットフォームの安定運営の基盤を損なうという事実に鑑み、 、デジタル資産取引プラットフォームの法的および運営を強化します。 マネーロンダリングおよびテロ資金供与活動を防止し、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止法の関連規定を完全に実施するために、このガイドはバイキングによって策定されました。

2.適用範囲

このガイドは、Biking プラットフォーム (以下「プラットフォーム」といいます) に登録されているすべてのユーザーに適用されます。 利用者は、自らが所在する国又は地域のマネーロンダリング及びテロ資金供与対策に関する法令を遵守するものとし、本ガイドラインの規定は、当該地域の法令の範囲内で実施するものとします。 位置した。 ユーザーが居住する国または地域でより厳しい要件がある場合は、その規制に従ってください。

3.マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策

汚職・贈収賄罪、金融詐欺罪、財務管理秩序破壊罪などの犯罪による違法な収入や収益を指します。 マネーロンダリング活動の発生源と性質、マネーロンダリング活動の関連措置を講じる行為。 マネーロンダリング防止に関する関連法および関連規制に従ってください。

4.プラットフォームのマネーロンダリング対策の基本原則

このプラットフォームは、次の原則に従って顧客のリスク監視作業を実行します。

包括性の原則。 このプラットフォームは、顧客がマネーロンダリングに関与する可能性のあるさまざまなリスク要因を総合的に考慮し、合理的な方法を採用してすべての顧客のリスクを監視します。

慎重さの原則。 顧客を完全に理解することに基づいて、プラットフォームは顧客を特定し、顧客のリスクを慎重に監視する能力を向上させます。

持続可能性の原則。 当プラットフォームは今後もお客様のリスクに留意し、実情に応じて適切に対応してまいります。

機密保持の原則。 プラットフォームが保持する顧客の身元情報、取引情報、リスクレベル情報は極秘に扱われ、法的規制や規制要件に従わない限り、いかなる部門や個人にも提供されません。

階層管理の原則。 プラットフォームは、顧客のリスクレベルに応じて保存されている基本的な顧客情報を定期的に確認します。 リスク レベルが高い顧客の審査は、リスク レベルが低い顧客の審査よりも厳しくする必要があります。

5.ユーザーファイルのレビュー

プラットフォームは、Biking マネーロンダリング防止関連規制の顧客識別システムに従って、顧客が提出した関連情報を検証し、記録します。 プラットフォームは、顧客が提出した情報に関して疑問がある場合、関連する管轄当局または部門に確認する権利を有します。

6.低リスクのユーザー監視

プラットフォームは、BiKingの競技のマネーロンダリング防止規則の特定の要件に従って低リスク ユーザーを検出し、プラットフォームは低リスク ユーザーのレベルを調整する権利を留保します。

7.高リスクのユーザーの監視

高リスク顧客の場合、プラットフォームは半年ごとに監査を実施し、顧客の身元に関する基本情報を更新し、資金源、資金使途、経済状況、または運営状況を把握します。

8.注意が必要な事項

ユーザーは次の点に注意する必要があります。

ユーザー自身のアカウントを他人に貸与して使用することは禁止されています。

ユーザーの個人IDカードを貸与または貸与することは禁止されています。

ユーザー自身のアカウント、パスワード、その他の重要な個人財産情報を貸与、貸与、公開することは禁止されています。

ユーザーは、顧客を特定するためにプラットフォームと積極的に協力する必要があります。

9.不審行為報告書

プラットフォームの取引中にアカウントがマネーロンダリングまたはテロ資金供与活動に関与している可能性があることをプラットフォームユーザーが発見した場合、ユーザーはプラットフォームに報告することができます。